Na manhã desta terça-feira, 17, a Polícia Federal deflagrou a operação "Enterro dos Ossos" para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Na ação, cerca de 50 policiais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio, em residências e empresas localizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

De acordo com a PF, o trabalho consiste em desdobramento da Operação PATRON, deflagrada em novembro de 2019, e tem por objetivo aprofundar as investigações acerca de pessoas físicas que mantém/mantiveram bens e recursos no exterior não declarados às autoridades brasileiras competentes (observados os limites impostos pela Resolução nº 4.841/2020), além de praticar operações suspeitas de "dólar-cabo".

Os envolvidos poderão responder pelos delitos previstos nos artigos 22 da Lei 7.492/86 (crimes contra o sistema financeiro nacional) e art. 1º da lei 9.613/98 (crimes de lavagem de capitais).

Enterro dos ossos é uma expressão utilizada no Brasil sobre o costume de as famílias voltarem a reunir-se no dia seguinte da ceia do natal para continuar a refeição da noite anterior. As investigações em torno do esquema criminoso se desenvolveram até aqui por meio das operações Cambio Desligo e Patron. Com base no material apreendido e analisado nessas investigações, a Polícia Federal retorna às ruas para deflagrar mais uma fase desse trabalho, em busca de elementos que corroborem a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em paraísos fiscais realizados por agente financeiro da organização criminosa.

Quer receber nossas principais notícias pelo WhatsApp? Se sim, CLIQUE AQUI e participe do nosso grupo. Lembrando que apenas administradores podem enviar mensagens.

Curta nossa página no Facebook é só clicar no botão